反洗錢系統是封閉模式嗎? 科普 關注:2.96W次 是封閉模式。反洗錢系統是為了防範洗錢風險而建的系統,是為反洗錢義務機構中的反洗錢專職或兼職人員,更高效地開展反洗錢工作,而準備的。反洗錢系統的業務邏輯較為簡單,主要所做的是大額/可疑案例的篩選和上報,其中的模型和參數設計根據人行的要求即可。 標籤: 反洗錢 封閉 模式 系統 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wzkpw.com/kp/26rdq1.html