频繁转账被怀疑洗钱怎样处理呢? 科普 关注:2.08W次 如果因为过于频繁地转账而被银行怀疑洗钱,那么需要用户把自己转账的具体原因向银行说清楚,让银行认定这些频繁转账属于合理转账。一般来说,银行的数据库是不会主动地分析个人转账行为的,但是如果银行因账户频繁交易转账而有所怀疑时,也会派出专业人员来进行调查。用户只要能够说明自己是合理交易,就不会被处罚的。 标签: 洗钱 转账 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://wzkpw.com/zh-sg/kp/j16q5r.html