大額交易報告標準是什麼?
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大額交易報告標準具體如下:
1.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支出、現金結售匯、現鈔兑換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。
2.法人、其他組織和個體工商銀行賬户之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。
3.自然人銀行賬户之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商銀行賬户之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。
4.交易一方為自然人、單筆或者當日累計充值1萬美元以上的跨境交易。
累計交易金額以單一客户為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算並報告,中國人民銀行另有規定的除外。
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